Індыя ўзмацняе «Закон аб прадухіленні адмывання грошай» перад ацэнкай FATF
Пазначэнне аўтарства: Разработка организации, бясплатнае выкарыстанне, абароненае аўтарскім правам, праз Wikimedia Commons

На 7th У сакавіку 2023 г. урад выпусціў два афіцыйныя апавяшчэнні аб унясенні комплексных паправак у Закон аб прадухіленні адмывання грошай (PMLA) у дачыненні да «Вядзенне запісаў»і віртуальныя лічбавыя актывы».  

Для вядзення ўліку і фінансавай справаздачнасці абавязкі суб'ектаў фінансавай справаздачнасці (напрыклад, банкаў) былі пашыраны і ахопліваюць пашыранае вызначэнне некамерцыйных арганізацый (НДА) і палітычных вядомых асоб (ПД).  

РЭКЛЯМА

Цяпер да НДА адносяцца ўсе дабрачынныя арганізацыі, зарэгістраваныя ў якасці трэста, таварыства або кампаніі па раздзеле 8. Згодна з паведамленнем, некамерцыйная арганізацыя (НДА) азначае любую юрыдычную асобу або арганізацыю, заснаваную ў рэлігійных або дабрачынных мэтах, якая зарэгістравана як давер, таварыства або кампанія (зарэгістраваная ў адпаведнасці з раздзелам 8 Закона аб кампаніях). Банку, фінансавай установе або пасярэдніку трэба будзе збіраць і захоўваць інфармацыю аб заснавальніках, заснавальніках, давераных асобах і ўпаўнаважаных падпісантах НДА і рэгістраваць інфармацыю аб НДА на партале DARPAN NITI Aayog.  

Паведамленне вызначае палітычна вядомых асоб (PEPs) і ахоплівае асоб, якім іншая краіна даверыла важныя дзяржаўныя функцыі, у тым ліку кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў, высокапастаўленых палітыкаў, вышэйшых дзяржаўных, судовых або ваенных афіцэраў, вышэйшых кіраўнікоў дзяржаўных карпарацый і важных службовых асоб палітычных партый. Банку, фінансавай установе або пасярэдніку трэба будзе правесці знаёмства са сваім кліентам (KYC) і весці падрабязныя запісы характару і кошту транзакцый публічных дзеячаў і НДА.  

Фінансавыя дакументы, якія збіраюцца і вядуцца фінансавымі ўстановамі, спатрэбяцца праваахоўным органам PMLA для расследавання і судовага пераследу правапарушальнікаў.  

Другое апавяшчэнне ўключае гандаль віртуальнымі лічбавымі актывамі або крыптавалютамі ў сферу дзеяння PMLA. Наступныя пяць тыпаў фінансавых аперацый, звязаных з крыптавалютнай дзейнасцю, калі яны ажыццяўляюцца ад імя іншай фізічнай або юрыдычнай асобы падчас вядзення бізнесу, будуць ахоплены PMLA: 

  1. абмен паміж віртуальнымі лічбавымі актывамі і фіатнымі валютамі (законнае плацежнае сродак, выпушчанае цэнтральным банкам) 
  1. абмен паміж адной або некалькімі формамі віртуальных лічбавых актываў; 
  1. перадача віртуальных лічбавых актываў; 
  1. захаванне або кіраванне віртуальнымі лічбавымі актывамі або інструментамі, якія дазваляюць кантраляваць віртуальныя лічбавыя актывы; і 
  1. удзел і прадастаўленне фінансавых паслуг, звязаных з прапановай эмітэнта і продажам віртуальнага лічбавага актыву. 

Відавочна, што староннія вэб-парталы, якія ажыццяўляюць крыпта-транзакцыі, цяпер падпадаюць пад PMLA. 

Гэтыя два апавяшчэнні даюць шмат зубоў агенцтву, якое адказвае за выкананне Закона аб прадухіленні адмывання грошай (PMLA).  

За амаль два дзесяцігоддзі працы PMLA працэнт судзімасці склаў жахлівыя 0.5%. Адной з галоўных прычын вельмі нізкага ўзроўню судзімасцяў, як кажуць, з'яўляюцца шчыліны ў палажэннях PMLA, якія ў двух паведамленнях датаваныя 7th Сакавік 2023 адрас комплексна.  

Нягледзячы на ​​​​мэту павысіць узровень асуджэнняў, галоўнай прычынай двух паведамленняў аб умацаванні PMLA з'яўляецца будучая ацэнка Індыі Мэтавая група па фінансавых дзеяннях (FATF) які павінен адбыцца пазней у гэтым годзе. З-за пандэміі COVID-19 і паўзы ў працэсе ацэнкі FATF Індыя не магла быць ацэнена ў чацвёртым раўндзе ўзаемнай ацэнкі, і тое ж самае было адкладзена на 2023 год. Апошняя ацэнка Індыі праходзіла ў 2010 годзе. Два апавяшчэнні ўносяць усебаковыя змены ў індыйскі закон аб барацьбе з адмываннем грошай, каб прывесці яго ў адпаведнасць з рэкамендацыямі FATF.  

Група распрацоўкі фінансавых мер па барацьбе з адмываннем грошай (FATF) - гэта міжурадавая арганізацыя, якая ўзначальвае глабальныя дзеянні па барацьбе з адмываннем грошай, фінансаваннем тэрарызму і распаўсюджваннем зброі. 

Тым не менш, амаль усе апазіцыйныя палітычныя партыі ў Індыі раскрытыкавалі гэты крок і з падазрэннем ставяцца да сапраўдных намераў узмацнення закону аб барацьбе з адмываннем грошай, які дае праваахоўным органам больш жорсткія меры.  

*** 

РЭКЛЯМА

пакінуць каментар

Калі ласка, увядзіце ваш каментар!
Калі ласка, увядзіце ваша імя тут

У мэтах бяспекі патрабуецца выкарыстанне паслугі Google reCAPTCHA, якая падпарадкоўваецца Google Палітыка прыватнасьці і Умовы выкарыстання.

Я згодны з гэтымі ўмовамі.